估计价值也超过了三百万美元。”
萧平皱眉道:“这好像也不能作为定罪的证据吧,他可以说这些钱都是通过长城外贸公司赚来的啊。”
“你别急,听我说下去就知道了。”李栋对萧平道:“我查了长城外贸公司最近五年的缴税记录,从缴税金额上看。这家公司最近五年的利润最多都不会超过一千万人民币!”
这个消息就有点意思了,萧平饶有兴趣地问:“你的意思是……苏飞鸿肯定有另外的收入来源?”
李栋点点头接着道:“正因为有这样的疑点,所以我想办法查了苏飞鸿的几个银行账户,发现了更明显的问题。每隔一段时间,就会有大笔现金存入他的账户,而且基本都是以美元和欧元为主。”
说到这里李栋停了一下,然后才接着道:“而用不了几天,这些刚存入的现金中的很大一部分就会通过转账划到瑞士苏黎世银行的两个账户中。我查到了那两个账户的开户名,都是weizhang。这就很能说明问题了不是么?”
虽然李栋没说苏黎世银行的开户人是谁,但“weizhang”这个名字实在太明显了。根据老外的习惯名在前姓在后,这个名字分明就是张伟姓名的拼音。
“除此之外,我还发现一件事。”李栋接着抛出猛料:“就在一个星期前。苏飞鸿往他的几个账户里总共存入一百二十万美元的现金,存款地点分别是在申城和另外几个城市。”
“一个星期前……”萧平立刻想到,按照日期来推断的话。一个星期前正好是苏飞鸿刚从美国回来的日子。很显然,他存进账户的就是出售毒药的收入。
至于苏飞鸿为什么要把美国赚到的钱带到国内才存进银行。这个也很好解释。因为那些发达国家对现金的管理都很严格,你要是拿那么多现金去存银行。但却又说不出合法来源的话,恐怕很快就会被赶来的警察当成毒-品-贩-子给抓起来了。
而国内对现金就没这么严格的管理制度了,所以苏飞鸿宁愿冒险把现
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